غير مصنف
ضبط تشكيل عصابي لتجارة المخدرات وغسيل الاموال
ضبط تشكيل عصابي لتجارة المخدرات وغسيل الاموال
كتب/ ياسر صحصاح
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص ، اثنين منهم معلومات جنائية) لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بإنشاء الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (20مليون جنيه).
